（原标题：第四届董事会第四十五次会议决议公告）大牛证券

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第四届董事会第四十五次会议于2024年召开，会议审议并通过了以下议案：

增加公司及子公司预计对外担保额度：公司拟将2024年度预计对外提供担保总额度从42.77亿元增至70.77亿元，适用于公司及其下属控股公司之间的担保，包括但不限于保证、抵押、质押等方式，有效期至2024年。

接受控股股东担保暨关联交易：公司控股股东珠海正方集团有限公司拟为公司及其纳入合并报表范围的子公司提供不超过32亿元人民币的连带责任担保，分两期执行，有效期分别为自董事会决议通过之日起至2025年和2025年，担保费率均为1.5‰/年。

与关联方签署合作协议之补充协议暨日常关联交易：建采供应链拟与正方商贸、正华贸易签署补充协议，增加关联交易额度不超过8亿元人民币，具体数量与价格以后续实际订单或协议为准。

提议召开2024年第三次临时股东大会：会议将审议上述议案及相关事项。

会议还决定将上述议案提交公司股东大会审议大牛证券，并提供了相关决议文件作为备查资料。